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30 agosto, 2013Las Vegas Sands pacta con el fiscal tras no haber denunciado a un cliente sospechoso. Madrid, que acogerá Eurovegas, loa que el empresario «colabore» con la justicia.
Las Vegas Sands, la compañía promotora del complejo Eurovegas que aspira a construir la Comunidad de Madrid, ha alcanzado un pacto judicial en EEUU para evitar ir a juicio acusada de blanqueo de dinero. El acuerdo con la fiscalía de Los Angeles obliga al grupo empresarial de Sheldon Adelson a abonar 47 millones de dólares (35 millones de euros) por no haber denunciado la procedencia ilícita del dinero de uno de sus mejores clientes, el empresario chino Zhenli Ye Gon.
El caso data del 2007, cuando Zhenli comenzó a ser investigado por el Gobierno de México, que le acusaba de producir estupefacientes en una fábrica que tiene en aquel país y de blanquear dinero a través de casinos en Las Vegas, donde manifestó haber gastado unos 100 millones de dólares.
La justicia de EEUU pasó a reclamar su extradición y puso bajo sospecha a Las Vegas Sands, propietaria del famoso casino Venetian, donde Zhenli tiene el récord de ser el jugador que mayores sumas de dinero en efectivo ha depositado en las mesas de juego. Entre febrero del 2005 y marzo del 2007, transfirió 45 millones de dólares a los casinos de Las Vegas Sands y realizó depósitos valorados en otros 13 millones a través de cheques, según la fiscalía. Los casinos estadounidenses están obligados a notificar las transacciones de más de un millón de dólares cuando sospechan que los clientes participan en actividades ilícitas.
Los fondos eran transferidos desde bancos y casas de cambio en México y en algún caso el dinero pasaba por una subsidiaria de Las Vegas Sands en Hong Kong antes de llegar a sus cuentas en EEUU. Zhenli llegó a contar a los empleados del casino que transfería las cantidades poco a poco para eludir a la justicia.
«ACTITUD COLABORADORA»
«Lo que pasa en Las Vegas ya no se queda en Las Vegas», aseguró el fiscal André Birotte Jr., alterando la famosa frase que alude a la confidencialidad que ampara las juergas en la ciudad del juego. «Todas las compañías, especialmente los casinos, están ahora sobre aviso de que las leyes de EEUU contra el lavado de dinero se aplican a todo el mundo, incluso si una empresa se arriesga a perder a uno de sus clientes más rentables», dijo Birotte, quien elogió la «actitud colaboradora» de Las Vegas Sands al ser investigada.
También el portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, destacó ayer la «máxima colaboración» de la promotora de Eurovegas en el caso, lo que demuestra su «compromiso» en la lucha contra el fraude. «No lo digo yo, lo dice el fiscal de EEUU», afirmó
