Las Cortes Generales publican en el BOE la resolución sobre la urgente reforma de SELAE en la gestión de premios y blanqueo de capitales

Las Cortes Generales han publicado en el BOE la Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sistema de control aplicado en la gestión de premios por SELAE de 2022. El texto asume las conclusiones del Tribunal y lanza un claro aviso a la operativa de SELAE, instando a la sociedad a emprender una profunda reestructuración organizativa, legal y tecnológica.

Entre las críticas más contundentes del informe, se encuentra la falta de una normativa interna común que regule de forma unificada los requisitos y prohibiciones de participación en todos los juegos de SELAE, dejando al descubierto graves lagunas en la prevención de la participación de colectivos vulnerables. Algo que ya sucede con la ONCE, donde se permite comprar décimos a todo el mundo, pero a la hora de cobrar… Empiezan los controles.

Asimismo, la Comisión solicita a SELAE que aclare el destino de los 3.539 millones de euros correspondientes a premios no repartidos en 2022, una cifra que, pese a su magnitud, no ha sido desglosada ni justificada en el informe recibido.

El Tribunal advierte también que la organización de SELAE presenta un riesgo estructural en su Unidad Operativa de Prevención del Blanqueo de Capitales. Por ello, la Comisión Mixta ha instado a adoptar medidas inmediatas para reforzar la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.

Uno de los aspectos más llamativos es el deficiente control sobre los pagos de premios, especialmente aquellos tramitados a través de entidades financieras. Según el informe, existen cientos de expedientes sin la documentación obligatoria, lo que impide verificar la identidad de los premiados. Ante ello, el órgano parlamentario exige que SELAE valore la posibilidad de emprender acciones contra estas entidades bancarias por “incumplimiento contractual”.

Además, se pide a SELAE que implante con urgencia un sistema que garantice la recepción inmediata y el control riguroso de todos los justificantes de pago, así como que reclame de forma sistemática la retrocesión de cargos bancarios cuando no se haya entregado dicha documentación. Se propone incluso que, en los casos más extremos, como la reiteración en el cobro de premios elevados en cortos plazos, SELAE informe a las entidades financieras para que bloqueen los pagos y lo comuniquen al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), que podría activar procedimientos judiciales.

El informe también critica la falta de eficacia en la comunicación de operaciones sospechosas, y requiere que SELAE reduzca de forma significativa los plazos de aviso al SEPBLAC cuando detecte indicios fundados de blanqueo.

Otro de los flancos señalados es la débil regulación y control del canal de venta online, especialmente las ventas realizadas por plataformas vinculadas a puntos de venta físicos, pero no conectadas al canal oficial de SELAE. Se calcula que más de 2,4 millones de personas compraron por esta vía en el sorteo de Navidad de 2022, lo que representa más del 9% de compradores, frente al 0,17% de ventas por el canal online oficial.

Fuente: AzarPlus 17 de julio de 2025