La Policía Nacional expone el modus operandi de las organizaciones criminales que atacan al sector del juego en la V Jornada de Integridad

La V Jornada de Integridad organizada por la Policía Nacional y LaLiga dedicó uno de sus bloques más contundentes al análisis del modus operandi de las organizaciones criminales que operan en el sector del juego y las apuestas.

En la mesa “Modus operandi empleado por las organizaciones criminales en el ámbito del sector del juego”, responsables del Servicio de Control de Juegos de Azar (CENPIDA), UDEN y CGPJ ofrecieron una radiografía muy detallada de las nuevas amenazas que afectan al juego presencial, al juego online y a la integridad deportiva.

Los representantes de CENPIDA recordaron que se trata de una unidad pequeña (no llegan a 20 agentes) repartida en dos grupos de investigación que, pese a sus recursos limitados, actúa como nodo de coordinación para todo el territorio nacional. Reciben información de operadores privados, reguladores autonómicos, federaciones deportivas y casas de apuestas, además de miles de denuncias de ciudadanos. “Es imposible llegar físicamente a todos los sitios, por eso la red de contactos con comunidades autónomas, reguladores y operadores es clave”, subrayaron.

Identidades suplantadas y un protocolo pionero con Hacienda y Consumo

Uno de los fenómenos que más preocupa a la unidad es la suplantación de identidad vinculada a cuentas de juego online. Los ponentes explicaron cómo, en coordinación con el Ministerio de Consumo y la Agencia Tributaria, se ha puesto en marcha un protocolo específico para canalizar las denuncias de contribuyentes que reciben requerimientos fiscales por supuestas ganancias en el juego que nunca han obtenido.

Solo en 2024 se registraron más de 3.200 denuncias y en 2025 la cifra superó las 7.800, únicamente en el ámbito de la Policía Nacional. A partir de esos partes estandarizados, CENPIDA cruza datos con bases de información policial y de operadores para detectar patrones comunes, agrupar casos y perseguir a las organizaciones que están detrás de estas suplantaciones masivas. El objetivo es doble: proteger a los ciudadanos afectados y convertir miles de denuncias individuales en grandes investigaciones por organización criminal, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y otros delitos conexos.

Inteligencia artificial, bots y cuentas de juego para blanquear capitales

Los agentes expusieron uno de los casos más llamativos investigados a partir de este flujo de denuncias: una organización de origen ucraniano que utilizaba inteligencia artificial para falsificar documentos de identidad y superar los controles de verificación de los operadores. Mediante técnicas de “face swap” y modificación de fotografías, conseguían que los sistemas de reconocimiento facial aceptaran perfiles creados sobre documentos reales.

En paralelo, los delincuentes compraban y revendían cuentas de juego a través de canales de Telegram, con depósitos mínimos ya realizados y límites de apuesta configurados. Estas cuentas se nutrían de identidades robadas y de datos capturados mediante phishing y duplicación de tarjetas SIM. El siguiente paso era la utilización de “bots” para lanzar miles de apuestas pequeñas y simultáneas en distintas casas de apuestas, aprovechando cuotas ventajosas antes de que el operador pudiera reaccionar.

Según explicó CENPIDA, este esquema permitía mover volúmenes millonarios de dinero que procedían en muchos casos de otros delitos graves (tráfico de armas, trata de seres humanos u otras actividades ilícitas). El paso por las cuentas de juego generaba una apariencia de actividad lúdica legítima y facilitaba el blanqueo hacia cuentas bancarias, tarjetas prepago y criptoactivos. La operación, aún en fase de explotación, ha supuesto el bloqueo de numerosas cuentas y bienes en distintos países con la colaboración de Interpol, Europol y la policía ucraniana.

Del phishing al efectivo: plataformas de juego como canal de salida del fraude financiero

La unidad también expuso otra operación en la que las plataformas de juego reguladas fueron utilizadas como canal para “dar salida” a fondos procedentes de estafas masivas por correo electrónico y SMS. Los delincuentes robaban credenciales bancarias mediante mensajes falsos sobre paquetes o avisos de entidades financieras y, tras vaciar cuentas o activar créditos preconcedidos, transferían el dinero a cuentas de juego controladas por mulas.

Desde esas cuentas se redistribuían los fondos hacia cajeros automáticos sin tarjeta, tarjetas prepago y nuevas cuentas bancarias, complicando la trazabilidad. La colaboración de un operador que detectó patrones anómalos fue determinante para activar la investigación, que terminó con decenas de detenidos, más de 600.000 euros estafados acreditados y numerosas cuentas intervenidas.

Amaños deportivos: del vestuario a la señal internacional de televisión

La segunda parte de la mesa corrió a cargo del jefe del grupo de CENPIDA especializado en amaños deportivos. A través de varias operaciones recientes, los ponentes mostraron la evolución de estas organizaciones, desde los esquemas más “artesanales” hasta estructuras transnacionales muy sofisticadas.

En la operación “Ipera”, desarrollada en 2022, se detuvo a 44 personas, entre ellas 21 futbolistas, por amaños en partidos de fútbol modesto en el sur de España. El amañador contactaba con jugadores de distintos equipos, pactaba resultados y utilizaba tanto el juego presencial como el juego online para explotar las apuestas. Las vigilancias y las intervenciones telefónicas permitieron reconstruir pagos en efectivo, repartos de beneficios y reuniones de seguridad para evitar ser detectados.

El caso del Huracán Melilla, ya en 2023, puso de manifiesto cómo estas tramas pueden llegar a contaminar incluso procesos electorales en el ámbito deportivo, con la compra de votos y la utilización de estructuras de club para financiar amaños y redes de apuestas.

Operación MURSAL: más de 5.000 identidades y una red global de amaños

Uno de los ejemplos más potentes presentados fue la operación “MURSAL”, una macroinvestigación sobre amaños en tenis de mesa, fútbol y otras disciplinas que ha tenido ramificaciones en España, Rumanía y otros países europeos. La trama, liderada por un jugador profesional de tenis de mesa de origen búlgaro y un intermediario rumano, utilizaba una estructura en “célula” para coordinar amaños en competiciones de todo el mundo.

Los investigadores localizaron una base de datos con unas 5.000 identidades completas (documentos, nóminas y datos bancarios) listas para ser explotadas en casas de apuestas. Se intervinieron decenas de teléfonos móviles, tarjetas SIM y tarjetas bancarias que se usaban de forma exclusiva para cada identidad, con el fin de superar controles y responder a las verificaciones de los operadores.

La organización combinaba apuestas en mercados regulados con un uso intensivo de mercados no regulados, especialmente asiáticos, donde el anonimato, la inmediatez en el pago y la ausencia de controles de identidad siguen siendo un fuerte incentivo. La operación, desarrollada en varias fases, suma ya decenas de detenidos y más de cuatro millones de euros en movimientos económicos acreditados, además de la apertura de expedientes disciplinarios por parte de federaciones internacionales de tenis, tenis de mesa y otros deportes.

La importancia de las alertas tempranas de los operadores

Los agentes insistieron en que muchas de estas investigaciones solo son posibles gracias a las alertas tempranas de los operadores de juego, que detectan patrones inusuales de apuesta en salones presenciales o en sus plataformas online. En una operación reciente, bautizada “Brote”, una casa de apuestas con delegación en Morón de la Frontera avisó de movimientos extraños sobre la posible amonestación de un jugador concreto. El análisis de cámaras y flujos de apuestas permitió relacionar a un entorno cercano del futbolista con las conductas en el terreno de juego y las ganancias obtenidas.

Este tipo de casos, aunque supongan importes económicos menores, refuerzan la idea de que la integridad de las competiciones depende tanto de las grandes operaciones transnacionales como de la vigilancia de los partidos de categorías inferiores y del juego presencial.

Cooperación internacional y federativa: de la inteligencia penal a la disciplina deportiva

La mesa concluyó con un repaso a los avances en cooperación internacional. CENPIDA ha compartido información de amaños con 44 países a través de Europol e Interpol, y participa de forma activa en operaciones coordinadas por Eurojust. Uno de los últimos dispositivos conjunto, liderado por Francia, supuso registros simultáneos en Francia, Bulgaria, España y Rumanía por amaños en partidos de tenis desde 2018.

Paralelamente, tras la operación Mustar se celebró una reunión a puerta cerrada con los principales organismos de integridad internacional (UEFA, la Federación Internacional de Tenis, la Federación Internacional de Tenis de Mesa, la Federación Española de Tenis, LaLiga, la Dirección General de Ordenación del Juego y unidades SIGMA de análisis del juego). El objetivo fue compartir inteligencia operativa para que las federaciones puedan activar sus propios expedientes disciplinarios y suspender o sancionar a los deportistas implicados.

Los responsables policiales cerraron su intervención con un mensaje claro al sector del juego y al ecosistema deportivo: la tecnología ha sofisticado el delito, pero también las capacidades de detección e investigación. La clave, insistieron, pasa por mantener abiertos todos los canales de cooperación con operadores, ligas, federaciones y reguladores para que cada alerta, por pequeña que parezca, pueda transformarse en una pieza más del puzle en la lucha contra el fraude y las organizaciones criminales en el sector del juego.

Fuente e imagen: INFOPLAY