El juego ‘online’ quiere ser legal
19 noviembre, 2011Unos 50 grupos esperan su licencia de juego antes del cambio de Gobierno
22 noviembre, 2011Los aspirantes a convertirse en operadores de juego online tienen hasta el próximo día 14 de diciembre para presentar la extensa y exhaustiva documentación exigida por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
Según se regula en la Orden por la que se aprueba el pliego de bases que rigen la convocatoria de licencias generales, la tramitación de los procedimientos se iniciará en el momento en que la solicitud tenga entrada en el Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda, siguiendo su orden de entrada.
La Dirección General contará con seis meses para emitir su resolución, sin perjuicio de que el plazo pueda ser ampliado en función del tiempo que el interesado haya empleado para atender a los requerimientos de información.
La documentación solicitada, a parte de la referente a la composición de la sociedad exige la presentación de las cuentas anuales auditadas de los tres últimos ejercicios y presentada en el Registro Mercantil; declaración sobre el volumen global de ingresos del grupo al que pertenezca, etc.
En el caso de sociedades de nueva creación podrán acreditar su solvencia con otros documentos, como certificados y declaraciones de las comunidades autónomas donde estén habilitadas para desarrollar actividades de juego o de los Estados del Espacio Económico Europeo donde estén domiciliadas.
También, será necesario un plan operativo; el proyecto técnico; el informe preliminar emitido por las entidades certificadoras autorizadas por la DGOJ; la descripción de los sistemas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En el manual deberá incluirse la política de admisión de clientes, con detalle de los clientes de riesgo, con descripción de los sistemas de alertas que permitan realizar un seguimiento de los clientes.
Por otra parte, tendrán que entregar certificaciones administrativas de que la sociedad se halla al corriente cumplimiento de sus obligaciones tributarias; justificantes del pago de las tasas y acreditación de las garantías presentadas.
En el sector existe un notable malestar por las prisas con las que se está realizando el procedimiento, ya que el nivel de documentación es muy complicado.
El premio, según la consultora italiana MGA en 2012 el volumen de negocio alcanzará en España 8.600 millones de euros y dará cerca de 850 millones de beneficios.
