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La aplicabilidad del real decreto 813/2026, de 7 de octubre, alcanza igualmente a las comprobaciones de las identidades en operaciones realizadas con criptocajeros.
El artículo 4.1 del reglamento de la ley 10/2010, de 28 de abril , de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo mediante decreto 304/2014, de 5 de mayo, estipula que en el caso de los premios de loterías y resto de juegos de azar ls agraciados n tendrán que identificar y comprobar la identidad cuando los importes sean iguales o superiores a 2.500 euros.
Asimismo en las operaciones de envío de dinero, gestión de transferencias, las efectuadas ante notario (salvo actos notariales recogidas en el artículo163 del reglamento Notarial) y las realizadas en cajeros de criptoactivos debe procederse a la identificación y comprobación de la identidad.
La oportunidad del real decreto 813/2026, de 7 de octubre, surge en respuesta a la necesidad de Espala de adaptarse a la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que obliga a una revisión completa del marco de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Fuente: Joc Privat
