El Tribunal de Cuentas pide la documentación de los premiados por Loterías

El Tribunal de Cuentas ha instado a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado a que pida a los bancos “sin demora” la documentación pendiente de los premiados para evitar que los delincuentes compren los billetes de los ganadores e inviertan el dinero en negocios fraudulentos.

Si es necesario, advierte el tribunal, que activen la retrocesión o anulación de los pagos de premios de los que no se ha recibido la información completa.

Riesgo de que se compren los billetes de los ganadores

“Los billetes de lotería y los resguardos de apuestas y juegos de SELAE premiados tienen la condición de títulos al portador. Por ello, la finalidad a la que deben atender los sistemas de control que implante, en especial en el pago de los premios, es prevenir que personas poseedoras de fondos de origen delictivo pretendan cobrar premios cuyos billetes no adquirieron, pero que han comprado, tras ser premiados, a sus legítimos propietarios para, de este modo, introducir los fondos de origen delictivo en el circuito financiero”, expone el informe.

16.000 expedientes incompletos por valor de 759 millones de euros

El informe del Tribunal de Cuentas ha detectado que, en un número elevado de premios, las entidades financieras no enviaron a la entidad estatal la documentación identificativa de los premiados. Entre 2019 y 2022, 15.852 expedientes de pagos presentaban una ausencia total o parcial de documentación por valor de 759 millones de euros, mientras que entre 2016 y 2018, los expedientes incompletos llegaban a 24.806 por un importe total de 1.228 millones de euros.

La normativa de regulación del juego establece que los premios superiores a 2.000 euros deben ser cobrados en determinadas entidades financieras con las que la empresa estatal de apuestas ha suscrito el correspondiente contrato.

Potenciar la venta online

A pesar de estos problemas detectados, el informe concluye que el diseño del sistema de prevención de blanqueo definido por Loterías y Apuestas del Estado es, en líneas generales, “adecuado”.

Aunque recomienda la implementación de medidas para mejorar el cumplimiento de la legislación como mejorar los sistemas de alertas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para introducir avisos en el caso de falta de presentación por parte de las entidades financieras de toda la documentación relativa los premiados.

Además, recomienda potenciar las ventas de juegos por el canal online, ya que es el más eficaz para prevenir el blanqueo, según el tribunal, y de momento representa el 2,8 % del total. elconfidencialdigital